Новое правило ОАЭ, касающееся обязательной аттестации импортных счетов-фактур, может помочь в борьбе с денежными перемещениями на основе торговли Авторы: Ричард Гиббон и Коллис Абрахамс, 4 сентября 2023 года
ОАЭ недавно ввели новое требование по соблюдению требований в области международного импорта товаров.
Согласно решению Кабинета министров ОАЭ № 38 (2022 года), импорт в ОАЭ на сумму от 10 000 дирхамов (около 2 723 долларов США) теперь требует заверенных МИД и МС документов, включая коммерческие счета-фактуры. 📄
Это нововведение — шаг к ещё более строгому контролю и прозрачности в международной торговле в ОАЭ. 💼 Новое правило вступило в силу 1 февраля 2023 года.
Как мы изучаем в нашем блоге, необходимость представления транзакционных документов министерству ОАЭ для проверки может привести к сокращению денежного перемещения на основе торговли (TBML) с использованием порта ОАЭ для разгрузки.
Подробности нового правила
Процесс аттестации МИД и МС доступен онлайн на их сайте, в офисах, через представительства ОАЭ за границей, в банках ОАЭ или в местных таможенных офисах. 🌐🏢
Аттестация стоит 150 дирхамов за коммерческую счет-фактуру. Оплатить нужно в течение 14 дней после таможенной декларации. 💵
За несоблюдение — штраф 500 дирхамов за нарушение. Повторные нарушения могут привести к более серьезным штрафам. 🚫💰
Есть исключения из правил. Например, личный импорт, товары из стран ССАГПЗ, свободных зон, благотворительные, дипломатические, полицейские или военные поставки, транзитные товары и операции менее 10 000 дирхамов. 🔄🛃🚛
Для соблюдения нормативных требований, предприятиям необходимо незамедлительно пересмотреть свои процессы импорта. Особое внимание следует уделить тому, чтобы аттестация МИД и МС стала неотъемлемой частью этих процессов.
Также крайне важно, чтобы сотрудники, занимающиеся управлением цепочками поставок и закупками, были в курсе этих новых требований. При необходимости они должны пройти специализированное обучение для работы с онлайн-системой МИД и МС.
Это обеспечит, что все операции проводятся в соответствии с последними правилами и стандартами, повышая тем самым прозрачность и снижая риски, связанные с неправомерными действиями в сфере международной торговли.🌍
Дополнительные соображения
Быстрый рост мировой экономики усиливает внимание к борьбе с рисками перемещения денег в финансовом секторе. Это делает международную торговлю привлекательной для недобросовестных лиц, желающих отмывать незаконные средства. Оценки показывают, что свыше 60 миллиардов долларов США были отмыты через торговлю на основе отмывания денег (TBML) с 2011 по 2021 годы. К сожалению, TBML — это сложное явление. Его элементы пересекают секторальные и национальные границы. Из-за этого обнаружение таких действий становится крайне сложной задачей для властей. Финансовая рабочая группа по действиям (FATF) неоднократно подчеркивала эти трудности.
🌍💼 Это требует скоординированных усилий на международном уровне, чтобы эффективно бороться с такими сложными финансовыми преступлениями.
Завышение счетов-фактур, занижение счетов-фактур и многократное выставление счетов-фактур являются одними из наиболее распространенных методов TBML, и непоследовательная или неполная документация является одним из наиболее очевидных красных флажков. По этим причинам новое правило предоставляет ОАЭ возможность продолжать борьбу с отмывателями денег.
Международная торговля порождает обширный документооборот. В его рамки входят коммерческие контракты, счета-фактуры, билеты на самолет, коносаменты, упаковочные листы, сертификаты происхождения, таможенные декларации, аккредитивы, гарантии, факторинговые и страховые документы. Все это составляет многогранную мозаику 🌍 международной коммерции. 📜
Теперь чиновники ОАЭ могут тщательно изучать эту документацию. Они ищут подозрительные документы. Например, такие, которые кажутся поддельными или нелегитимными. 🕵️♂️
Они обращают внимание на несоответствия в описании, качестве и количестве импортируемых товаров. Важны импортные операции с товарами, особенно уязвимыми, или с участием подозрительных сторон. 🚢
Также на повестке дня партии товаров необычного размера или экономически необоснованные операции. Это усложняет задачу финансовым преступникам. Они не могут легко использовать торговые операции для отмывания преступных доходов в ОАЭ. 💼
