Торговля российским золотом швейцарской компании выявила брешь в западных санкциях
Дочерняя компания Open Mineral в Абу-Даби не связана правилами Берна. Дочерняя компания швейцарского трейдера в Абу-Даби смогла купить российского золота на десятки миллионов долларов,
несмотря на запрет швейцарским организациям заниматься такой деятельностью, что является последним свидетельством пробела в западных санкциях против Москвы.
В августе прошлого года Швейцария приняла запрет ЕС на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны, что было одним из множества западных мер, введенных в ответ на нападение президента России Владимира Путина на Украину.
Но положение в швейцарском законодательстве позволяет зарубежным дочерним компаниям ее компаний торговать российскими товарами, если они «юридически независимы» — термин, который швейцарское агентство по обеспечению соблюдения санкций не дало определения.
Согласно документам, полученным Financial Times и подтвердил швейцарский товарный трейдер.
Документы были подтверждены российскими таможенными декларациями, предоставленными FT фондом «Свободная Россия», продемократической группой.
ОАЭ, главный торговый и финансовый центр Ближнего Востока, позиционируют себя как нейтральная региональная держава.
Open Mineral AG, которую поддерживает фонд благосостояния Абу-Даби Mubadala, заявила, что «очень серьезно относится к соблюдению требований и предприняла все необходимые шаги, чтобы подтвердить, что Open Mineral Ltd не нарушила никаких применимых законов».
Сделки дочерней компании Open Mineral в ОАЭ являются еще одним свидетельством того, что некоторые трейдеры используют схему действий для поддержания потока российской нефти и золота.
Подход Open Mineral похож на подход Paramount Energy & Commodities SA, швейцарского трейдера, которому принадлежит Paramount Energy and Commodities DMCC в Дубае.
В прошлом месяце FT сообщила, что базирующаяся в Дубае компания Paramount продолжает продавать российскую нефть из восточного нефтяного порта Козьмино, где грузы постоянно оцениваются агентствами по ценообразованию как торгующиеся выше предельной цены G7, которая призвана сократить нефтяные доходы Москвы. . Paramount отрицает нарушение каких-либо санкций на том основании, что дубайская компания работает и управляется «полностью независимо». В то время как Швейцария повторяет санкции ЕС, Государственный секретариат страны по экономическим вопросам (Seco) заявил, что это «юридически независимые дочерние компании швейцарских компаний за рубежом». . . [являются] обычно не связанными положениями о швейцарских санкциях».
В нем говорится, что это произошло из-за «принципа территориальности», что означает, что швейцарское законодательство применяется только к гражданам, проживающим в стране, и компаниям, зарегистрированным в стране.
В отличие от этого, ЕС не разрешает зарубежным дочерним компаниям продолжать торговлю запрещенными российскими товарами, потому что во все санкции включен пункт о недопустимости обхода, призванный обеспечить соблюдение компаниями как духа, так и буквы закона.
Seco отказалась назвать какие-либо условия, при которых два предприятия не будут считаться «юридически независимыми».
«Такие вопросы будут анализироваться от случая к случаю. Общей политики нет», — говорится в сообщении.
Open Mineral AG заявила, что у компании в ОАЭ есть собственный офис, директора, сотрудники, банковские счета и кредитные линии в ОАЭ, добавив, что она не выплачивала дивиденды швейцарской материнской компании. В ответ на вопросы о том, осуществляла ли швейцарская организация контроль или надзор над организацией в ОАЭ, Open Mineral AG заявила, что Open Mineral Ltd «работает как отдельная компания в обычном порядке».
Швейцария, которая исторически ценила нейтралитет во время конфликтов и создала систему регулирования, защищающую тайну банковского и товарно-сырьевого секторов, удивила международную общественность.
Проявившись в качестве новейшего свидетельства пробела в западных санкциях против Москвы, дочерняя компания швейцарского трейдера в Абу-Даби смогла купить российского золота на десятки миллионов долларов, несмотря на запрет на занятие такой деятельностью, действующий для швейцарских организаций.
